г. Санкт-Петербург, 9-Советская, д.4, оф.307

Следователи СКР ищут 47 млн. рублей компании «Леруа Мерлен»

В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с хищением 47 млн. руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства в республике своего гипермаркета. Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного министерства энергетики Татарстана Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова.

Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, он совершил преступление, когда работал начальником юридического отдела министерства энергетики Татарстана. Данное министерство было создано в апреле 2010 года, его возглавлял Ильшат Фардиев, являющийся племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева, и ликвидировано в прошлом году в связи с «завершением активной части реформы российской энергетики и либерализацией энергетического рынка». Сам Ильдар Курманов является сыном другого влиятельного татарстанского чиновника — министра юстиции Мидхата Курманова, занимающего этот пост с 2004 года. По данным следствия, господин Курманов-младший причастен к махинации с 47 млн руб. ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin), которое строило в Казани торговый комплекс.

Компания «Леруа Мерлен» решила выйти на татарстанский рынок в 2011 году и в феврале 2012 года начала строительство в Казани на улице Фатыха Амирхана своего первого гипермаркета строительных и отделочных материалов. Для этого ООО «Леруа Мерлен Восток» в конце 2011 года стало собственником казанского ООО «Интеллект и право», которому принадлежал земельный участок площадью 68,32 тыс. кв. м, на котором было запланировано строительство. Гипермаркет был открыт в июне этого года, по некоторым данным, инвестиции в реализацию проекта могли превысить 1 млрд руб.

Поначалу у компании все шло хорошо, а сложности возникли, когда встал вопрос о подключении строящегося гипермаркета к сетям тепло- и электроснабжения: к компании предъявили серьезные технические требования, которые показались ей непосильными. По данным СУ СКР, в октябре 2011 года господин Курманов, представившись начальником юротдела минэнергетики, вышел на руководство ООО «Леруа Мерлен Восток» и предложил свою помощь в виде заключения нескольких договоров с казанским ООО «Современное энергетическое моделирование» (СЭМ). Учредителем последнего, отмечают в СУ СКР, является мать господина Курманова Луиза Курманова.

По данным следствия, согласно вышеуказанным договорам, ООО СЭМ обязалось оформить и согласовать техническую документацию на подключение к тепловым и электрическим сетям. Кроме того, оно взялось выполнить строительно-монтажные работы по подключению и прокладке коммуникаций, необходимых для ввода в эксплуатацию гипермаркета. ООО «Интеллект и право» заключило с ООО СЭМ контракт, и с декабря 2011 года по март 2012 года на расчетные счета последнего было перечислено более 47 млн руб. «Однако в дальнейшем ООО СЭМ обязательства исполнены не были»,— сообщает СУ СКР, при этом не заявляя, что деньги мог похитить лично Ильдар Курманов. Гипермаркет был достроен силами других подрядчиков.

О том, что круг подозреваемых может расшириться, сообщил журналистам в среду вечером прокурор Татарстана Ильдус Нафиков, первым заявивший о разоблачении Ильдара Курманова. «Причастность остальных будет устанавливаться в ходе расследования»,— сказал он, отметив, что в деле может появиться «еще одна фирма». Как сообщил господин Нафиков, разоблачение началось с того, что его подчиненные проверяли отказные материалы республиканского МВД и наткнулись на постановление об отказе в возбуждении 29 декабря прошлого года уголовного дела по заявлению ООО «Интеллект и право».

Прокурор рассказал, что, когда «Леруа Мерлен» строила гипермаркет, стали «создаваться искусственные препятствия, включаться различные обременения, дополнительные технические условия», тогда и появился господин Курманов и пообещал «все уладить». «Решить все вопросы через семейную фирму ООО СЭМ — пояснил господин Нафиков, отметив, что «такими действиями чиновника подрывается доверие инвесторов к экономике республики». В МВД по Татарстану заявили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено, поскольку «дело на тот период времени относилось к гражданско-правовым отношениям» — это решение было согласовано с прокуратурой.

Юридический директор «Леруа Мерлен Россия» Виктор Киселенко отметил, что после отказа в возбуждении уголовного дела юристы компании обратились в арбитражный суд Московской области о взыскании денежных средств, уплаченных «Леруа Мерлен». Все требования к должнику были удовлетворены, суд решил взыскать с ООО СЭМ все ранее уплаченные денежные средства. В настоящее время против ООО СЭМ введена процедура банкротства — наблюдение.

www.kommersant.ru

  • Последние новости
    Все новости
  • Часто задаваемые вопросы
    Все вопросы
  • Определения
  • Стоимость банкротства
    • Стоимость услуг по сопровождению банкротства -

      от 30 000 рублей в месяц

    • Стоимость услуг по добровольной ликвидации -

      от 10 000 рублей в месяц

    • Стоимость зависит от целей банкротства и прочих обстоятельств.
  • Обратная связь